证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-071
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司对于
“天奈转债”展望兴盛转股价钱修正条件的领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督措置委员会《对于容许江苏天奈科技股份有限公司向不特定
对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号）容许注册，
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日向不特定
对象认为刊行 830.00 万张可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，共
计召募资金 83,000 万元，可转换公司债券期限为自觉行之日起六年，即 2022 年
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕48 号文容许，公司 83,000 万元
可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“天奈转
债”，债券代码“118005”。
证明联系规矩和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司这次刊行的“天
奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股技能为 2022 年 8 月 9 日
至 2028 年 1 月 26 日。
“天奈转债”的入手转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度
权柄分配有计算，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调
整为 153.60 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权柄
分配挽救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。
因公司已完成了 2020 年放肆性股票激勉筹算预留授予部分第一个包摄期和
初次授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291,630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股挽救为 153.43 元/股。具体
本色详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于可转换公司债券“天奈转债”转股价钱
挽救的公告》（公告编号：2022-089）。
因公司实施 2022 年年度权柄分配有计算，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价钱从 153.43 元/股挽救为 103.80 元/股。具体本色详见公司于 2023 年
有限公司对于 2022 年年度权柄分配挽救可转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司已完成了 2020 年放肆性股票激勉筹算初次授予部分第二个包摄期第
二次包摄的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80
元/股挽救为 103.75 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于可转换公
司债券“天奈转债”转股价钱挽救的公告》（公告编号：2023-080）。
因公司已完成了 2020 年放肆性股票激勉筹算初次授予部分第三个包摄期及
预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年激勉筹算初次授予部分第一个包摄期及
预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价钱由 103.75 元/股挽救为 103.52 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份
有限公司对于可转换公司债券“天奈转债”转股价钱挽救的公告》（公告编号：
因公司实施 2023 年年度权柄分配有计算，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债”
转股价钱从 103.52 元/股挽救为 103.22 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 6 月
公司对于实施 2023 年年度权柄分配挽救“天奈转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-045）。
因公司已完成了 2020 年放肆性股票激勉筹算预留授予部分第三个包摄期以
及 2022 年放肆性股票激勉筹算初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二
个包摄期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22
元/股挽救为 103.18 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于可转换公
司债券“天奈转债”转股价钱挽救的公告》（公告编号：2024-070）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
证明《召募诠释书》的商定：
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意联络三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有计算并提交公司推动大会表决。若在前述三十个往复日内发生过
转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日前的往复日按挽救前的转股价钱和收
盘价计较，在转股价钱挽救日及之后的往复日按挽救后的转股价钱和收盘价计较。
上述有计算须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复
日公司股票往复均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清楚媒体上刊登运筹帷幄公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能（如需）等运筹帷幄信息。从股权登
记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），入手还原转股肯求并实践修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为转换股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有十个往复日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，若往时二十个往复日内有五个往复日公司股票
的收盘价钱连接低于当期转股价钱 85%，将可能触发“天奈转债”的转股价钱
向下修正条件。
三、风险领导
公司将证明本公司《召募诠释书》的商定和运筹帷幄法律法例要求，于触发“天
奈转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。
敬请遍及投资者和蔼公司后续公告，瞩目投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
